国务部长兼国家打击网络诈骗委员会秘书长蔡西纳烈当地时间10月21日向《柬中时报》表示，太子集团涉嫌有组织严重诈骗及严重洗钱犯罪，案件调查已持续数月。
他指出，与太子集团有关联的198家公司中，98家位于柬埔寨，另外100家设在海外。涉案人员涉嫌利用部分关联公司的建筑物及赌场，从事网络诈骗活动。
蔡西纳烈表示，太子集团创办人陈志及其同伙被列为案件主要调查对象。目前，法院已对32名涉案人员发出逮捕令，另有4人受到司法监督。
太子集团创办人陈志，以及集团核心成员李雄、刘忍等人，自今年初以来已先后被逮捕，并分批押解回中国。
他透露，另有29名涉嫌网络诈骗的犯罪集团头目及其他嫌犯逃往海外。柬方正申请国际刑警组织发布红色通报，并与美国联邦调查局（FBI）、中国公安部等机构合作调查。
在资产处置方面，蔡西纳烈指出，有关部门正研究依法管理及处置被冻结的资产，包括暂时交由国家管理或申请最终没收。
他强调，资产冻结并不意味着正式没收，最终处置仍须依据法院审理结果决定。
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